Lead Internal Fraud / Líder de Fraude Interno

• Profesional graduado en áreas como contaduría pública, administración de empresas, ingeniería industrial, derecho, economía o carreras afines. • Deseable especialización o maestría en auditoría forense, gestión de riesgos, control interno, derecho penal o afines. • Certificaciones Plus: CFE (Certified Fraud Examiner), CIA (Certified Internal Auditor) o similares. • 3 años de experiencia previa en roles de auditoría interna/forense, gestión de fraude, investigaciones corporativas o cumplimiento (Compliance). • Sólidos conocimientos en metodologías de investigación forense y cadena de custodia. • Comprensión de marcos de control interno (ej. COSO). • Manejo de herramientas de análisis de datos (SQL, Excel avanzado, Power BI) para la detección de anomalías o patrones inusuales (muy deseable en el entorno Fintech). En Bold, el talento no tiene etiquetas. Fomentamos un entorno de trabajo inclusivo y accesible para todos, garantizando un proceso de selección equitativo. Si necesitas algún ajuste razonable para participar en el proceso, por favor infórmanos al postularte. Autorización de Tratamiento de Datos Personales Al realizar la postulación y brindar tus datos personales, en cumplimiento a la normatividad vigente de protección de datos personales, autorizas de forma inequívoca y voluntaria el tratamiento de tus datos personales, de acuerdo con las finalidades contenidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías Bold, disponibles en su pagina web y . Como Titular de Datos Personales, te asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen o modifiquen, en especial, los derechos a conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de tus datos, y revocar la autorización que has otorgado para el uso de tus Datos Personales. Para el ejercicio de tus derechos como titular, las Compañías Bold ponen a tu disposición los siguientes canales: Para los casos de Bold.co y Bold Capital: Correo electrónico: , Chat Bold: , Llamada Telefónica: 60(1) 508 5776 Para los casos de Bold CF: Correo electrónico: , Chat Bold: , Llamada Telefónica: 60(1) 254 3084

Bold Nuestra compañía fue fundada en Mayo de 2019 por un equipo de personas increíbles y con una experiencia única, el grupo de fundadores está conformado por los creadores de PayU Latam y otras empresas expertas en tecnología financiera. Estamos creando soluciones de pago y de banca para MiPymes, independientes y emprendedores en Colombia. Actualmente contamos con más de 600.000 clientes registrados en nuestra plataforma y hemos recibido más de USD $120 millones de fondos de inversión nacionales y extranjeros, somos una de las startups de más rápido crecimiento en LatAm en el sector fintech. Bold es una fintech que provee una solución de pagos a los microempresarios para recibir pagos con tarjetas débito, crédito y billeteras a través de datáfonos y links de pago. Sin embargo, la visión de Bold es más ambiciosa que ser una empresa de pagos y estamos trabajando para volvernos una plataforma de servicios financieros y tecnológicos para las pequeñas empresas en el país complementando las soluciones de pagos y banca con otros productos de software conexos a toda nuestra propuesta de valor. Nuestra misión en Bold es liberar el potencial de los emprendedores. En Bold creemos firmemente que podemos ayudar a los pequeños emprendedores a desarrollar sus negocios ofreciendo servicios financieros y tecnológicos hechos a su medida, que sean amigables y cercanos. En Bold definimos los siguientes valores como los pilares de nuestra cultura organizacional: Maestría, Pensamiento crítico, Trabajo en equipo, Sentido de urgencia, Somos abiertos y el cliente el centro de lo que hacemos. Para más información acerca de Bold visita nuestro sitio web: El Rol En Bold, transformamos la manera en que los comercios reciben pagos a través de la tecnología. Como Líder de Fraude Interno, serás el guardián de nuestra cultura de ética y transparencia. Tu misión principal será fortalecer el ambiente de control interno de la compañía mediante el diseño, implementación y evolución del programa de prevención, detección e investigación de fraude interno. A través de un enfoque proactivo y técnico, asegurarás que Bold cuente con controles robustos que evite el fraude y mitigue los riesgos asociados. Deberás • Identificar vulnerabilidades en los procesos internos de Bold, proponer controles, mitigar el riesgo de malas prácticas por parte de colaboradores o terceros aliados. • Ampliar, administrar y promover el uso de los canales de denuncia. • Conducir Investigaciones forenses, recopilar evidencias digital/documental, entrevistas, emitir informes técnicos y forenses. • Proponer planes de acción y remediación, para cerrar brechas de control y evitar la recurrencia de los eventos. • Promover la cultura y capacitación, sensibilización y entrenamientos para los colaboradores. • Presentar informes periódicos e indicadores, participar en comités de ética, auditoría/riesgos. ¿Qué tenemos para ti? 🤝 Contrato a término indefinido 💲 Salario competitivo 💻 Trabajo remoto tiempo completo 👨🏽‍⚕️ Póliza de salud 📚 Apoyo económico para educación 🌎 Tecnologías y procesos de clase mundial 🏖️ Días libres adicionales a las vacaciones 👓 Bono para salud visual ❤️‍🩹Bienestar emocional Requirements • Profesional graduado en áreas como contaduría pública, administración de empresas, ingeniería industrial, derecho, economía o carreras afines. • Deseable especialización o maestría en auditoría forense, gestión de riesgos, control interno, derecho penal o afines. • Certificaciones Plus: CFE (Certified Fraud Examiner), CIA (Certified Internal Auditor) o similares. • 3 años de experiencia previa en roles de auditoría interna/forense, gestión de fraude, investigaciones corporativas o cumplimiento (Compliance). • Sólidos conocimientos en metodologías de investigación forense y cadena de custodia. • Comprensión de marcos de control interno (ej. COSO). • Manejo de herramientas de análisis de datos (SQL, Excel avanzado, Power BI) para la detección de anomalías o patrones inusuales (muy deseable en el entorno Fintech). En Bold, el talento no tiene etiquetas. Fomentamos un entorno de trabajo inclusivo y accesible para todos, garantizando un proceso de selección equitativo. Si necesitas algún ajuste razonable para participar en el proceso, por favor infórmanos al postularte. Autorización de Tratamiento de Datos Personales Al realizar la postulación y brindar tus datos personales, en cumplimiento a la normatividad vigente de protección de datos personales, autorizas de forma inequívoca y voluntaria el tratamiento de tus datos personales, de acuerdo con las finalidades contenidas en la Política de Tratamiento de Datos Personales de las Compañías Bold, disponibles en su pagina web y . Como Titular de Datos Personales, te asisten los derechos previstos en la Ley 1581 de 2012 y demás normas que la complementen o modifiquen, en especial, los derechos a conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de tus datos, y revocar la autorización que has otorgado para el uso de tus Datos Personales. Para el ejercicio de tus derechos como titular, las Compañías Bold ponen a tu disposición los siguientes canales: Para los casos de Bold.co y Bold Capital: Correo electrónico: , Chat Bold: , Llamada Telefónica: 60(1) 508 5776 Para los casos de Bold CF: Correo electrónico: , Chat Bold: , Llamada Telefónica: 60(1) 254 3084 Originally posted on Himalayas Fraud-Prevention, Compliance, Forensic-Investigations, Internal-Fraud, Fraud-Prevention-Investigation-Lead, Fraud-Lead, Fraud-Team-Manager, Risk-and-Fraud-Leadership, Chief-Fraud-Officer, Internal-Auditor